SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El objetivo principal de SARLAFT es proteger a las organizaciones de ser utilizadas como vehículos para actividades ilícitas; esta meta se logra por medio de la identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de los riesgos. Algunas de las medidas que incluye SARLAFT son: 1. Conocimiento del Cliente (KYC): Verificación de la identidad y el perfil de los clientes. 2. Monitoreo de Transacciones: Supervisión de las transacciones para detectar actividades sospechosas. 3. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): Informar a las autoridades sobre cualquier actividad que parezca inusual o sospechosa. 4. Capacitación Continua: Capacitación del personal en temas relacionados con el SARLAFT.